西班牙警方本週逮捕了 19 名涉嫌參與數百萬歐元橄欖油欺詐、洗錢和逃稅的複雜網絡的人員。
根據 迪亞羅·哈恩，經過馬德里經濟犯罪部門長達一年的調查後，警方於週三突然採取行動，認為涉及該案的公司 “該報稱，被捕的大多數人是哈恩省各地橄欖油廠的企業主或經理。
其中包括商人恩里克·富恩特斯·伊巴涅斯 (Enrique Fuentes Ibáñez)，他已經在單獨的訴訟中面臨 13 年監禁的風險 伊尼奧薩 案件。 在該案中，西班牙檢察官指控他是一起涉嫌欺詐案的幕後黑手，在這起欺詐案中，哈恩和科爾多瓦的 200 多名橄欖種植者將 2001 年和 2002 年收穫的橄欖交給了一家公司，該公司後來宣布破產，但沒有得到報酬。
據稱，本週被捕的 19 人中有他的兩個兒子，所有這些人後來都受到指控並被釋放等待審判。 預計還會有更多人被捕。
該報稱，據信 “被捕者是一個企業網絡的一部分，涉及 “據稱，這些“稻草人”、空殼公司和避稅天堂也逃稅了數百萬美元。
